福建国税(福州市台江区税务局电话)
龙岩圣泉进出口有限公司骗取出口退税案
龙岩市国家税务局稽查局发现龙岩圣泉进出口有限公司涉嫌使用虚假增值税发票骗取出口退税,立即立案稽查。
经调查发现,2011年7月至2012年12月,龙岩圣泉进出口有限公司法定代表人沈培泉签订虚假购销合同,制造资金流假象,取得虚假增值税发票268张,向龙岩市国家税务局申报出口退税,骗取出口退税款共计1015万元;同时利用上述268张虚开增值税发票虚开成本,缴纳企业所得税不足158万元。
2014年8月4日,龙岩市新罗区人民法院对此案作出判决,判处龙岩圣泉进出口有限公司法定代表人沈培泉犯骗取出口退税罪,有期徒刑7年6个月,并处罚金1100万元。龙岩市国家税务局稽查局作出税务行政处理决定,追回已退增值税1015万元,少缴企业所得税158万元。
龙岩新生商贸有限公司虚开增值税专用发票
根据福建省公安厅和福建省国家税务局下载的数据分析,发现龙岩新生商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票,龙岩市国家税务局稽查局将其列为重点稽查对象立案稽查。
经查,龙岩欣盛贸易有限公司2012年10月至12月,通过蔡某犯罪团伙介绍,在没有真实货物交易的情况下,对外虚开73份增值税专用发票,金额656.59万元,税额111.62万元。受票企业用这些发票申报抵扣进项税额,造成少缴税款111.62万元。
龙岩市国家税务局稽查局作出《税务行政处罚决定书》,对龙岩欣盛贸易有限公司虚开增值税专用发票造成他人未缴、少缴税款处以55.81万元的罚款。目前,该案已移送公安机关进一步查处。
建瓯帝达服装纺织制造有限公司虚开增值税专用发票
根据项目线索,建瓯市国家税务局稽查局对涉嫌建瓯帝达服装纺织制造有限公司虚开增值税专用发票一案立案调查.
经查发现,建瓯市迪尔达服装织造有限公司向厦门XX进出口公司虚开增值税专用发票63份,价税合计722.28万元。厦门XX进出口公司利用建瓯市迪尔达服装织造有限公司虚开的增值税专用发票退库成功69.50万元。
建瓯市国家税务局稽查局对建瓯市迪尔达服装织造有限公司虚开增值税专用发票处以34.75万元的罚款,并将案件移送公安部门立案查处。
2015年7月31日,建瓯市人民法院以虚开增值税专用发票罪判处公司实际负责人刘有期徒刑10年6个月,并处罚金6万元,并责令其返还犯罪所得,上缴国库。
福建平潭1203虚开发票案
2014年11月,平潭综合实验区国税局在对新办企业进行日常税源监管时发现,金明胜(平潭)贸易有限公司等三家贸易公司存在虚开通用机打发票的重大嫌疑,立即进行立案检查。
经查,2013年至2014年10月,犯罪嫌疑人林友支、胡文庆利用购买的个人居民身份证,通过中介代理人员在平潭、厦门、莆田等地注册多家“空壳公司”,虚构购销业务,领用普通发票,大肆对建安企业虚开工程材料,收取开票手续费,累计虚开通用机打发票1352份,金额.85万元,受票企业涉及平潭、福州、莆田、泉州、厦门五地。
2015年12月15日,平潭县人民法院判处林友芝、胡有期徒刑五年,并处罚金各20万元。
福建“1.20”特大虚开发票案
2013年,审计署深圳特派员公署在福建进行地方审计时,发现福州32家企业涉嫌在过去三年内向全国近千家企业提供虚假增值税普通发票,并向其收取手续费。本案涉案金额巨大,影响广泛,被公安部和国家税务总局列为联合监管案件。福建省国家税务局、地方税务局和省公安厅成立联合工作队进行检查。
经查发现,该案开票企业涉及若干犯罪团伙。犯罪团伙通过购买假的普通发票或向税务机关申领增值税普通发票,大量开具假发票和“大头小尾”发票,非法收取手续费谋利。全案税务机关累计查处违法发票份,查补税款、罚款、滞纳金合计3.26亿元。公安部门控制犯罪嫌疑人12人,其中:移送检察机关起诉2人、取保候审1人、采取其他强制措施9人,上网追逃2人。